由於加密貨幣的“匿名”性質，它們通常與欺詐，洗錢和其他金融犯罪有關。可以追踪虛擬貨幣轉移，但是交易鏈中發起者和收件人的全部細節通常仍然未知。為了防止這種情況，歐洲委員會計劃禁令匿名轉移和加密貨幣錢包。
EC本週提出的措施通過引入反洗錢和反恐融資規則來保護歐盟公民及其金融體系。提議的軟件包包括四個要素：
- 建立了新的歐盟權威，以與洗錢和恐怖分子融資作鬥爭；
- 實施影響所有權和盡職調查領域的新規則；
- 更新有關預防金融體系用於洗錢或恐怖融資的現有2015/849/歐盟指令，並提供有關國家監督當局和實體金融情報的新規定；
- 修改2015年對伴隨的資金轉移信息的法規，以跟踪加密貨幣交易。
這是歐盟專員Mairead McGuinness在其Twitter帳戶上發布的圖形上的口號。
這些建議中的大多數直接針對大型公司，但其中一些建議也可能影響持有加密貨幣資產的普通百姓。根據歐盟委員會的新建議，將要求服務提供商記錄客戶信息。這將確保所有轉移都可以從來源到接收者完全追溯，從而阻止了“他們可能用於洗錢或恐怖分子融資”。
歐盟金融服務專員Mairead McGuinness在其Twitter帳戶上寫道：
如果該提案獲得批准，則加密貨幣服務提供商處理資產轉讓或傳統銀行轉讓將必須提供付款人的詳細信息，包括地址，出生日期和地點，甚至個人文件編號。
在想法成為法律之前，必須由歐洲議會和成員國批准。何時進行投票尚不清楚，因為預計該過程可能需要長達2年的時間。
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Ricky